证券代码:600653 证券简称:申华控股 编号:临2009-31号

图片 1

图片 2

上海申华控股股份有限公司

原标题:江西正邦科技股份有限公司关于2019年
第五次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码:002411 证券简称:延安必康 公告编号:2019-047

关于增加2009年第二次临时股东大会临时提案的公告

证券代码:002157 证券简称:正邦科技公告编号:2019—204

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

暨2009年第二次临时股东大会补充通知

债券代码:112612 债券简称:17正邦01

延安必康制药股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决定于2019年6月14日召开公司2018年度股东大会,审议第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十七次会议提交的相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

公司定于2009年8月25日召开2009年第二次临时股东大会,有关事项的通知已于2009年8月6日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上进行了公告。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

公司第一大股东辽宁正国投资发展有限公司(简称“辽宁正国”)于2009年8月13日向公司董事会提交了《关于提请增加2009年第二次临时股东大会议案的临时提案》,提出在本次股东大会上增加三项提案,具体内容如下:

一、本次增加临时提案的相关情况

1、会议届次:公司2018年度股东大会

1、《关于修订公司章程的议案》

江西正邦科技股份有限公司(“公司”)于2019年10月24日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-194),公司定于2019年11月8日召开公司2019年第五次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会

申华控股曾于2009年6月25日公司2008年度股东大会上通过了以资本公积金每10股转增2股的利润分配方案(详见2009年6月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的“编号:临2009-24号”公告)。

2019年10月28日,公司控股股东正邦集团有限公司(“正邦集团”)向公司董事会提交了《关于增加公司2019年第五次临时股东大会临时提案的函》,提议将《关于回购注销部分2017年及2018年限制性股票的议案》和《关于为下属子公司韶关正邦畜牧发展有限公司提供担保的议案》作为临时提案提交公司2019年第五次临时股东大会审议。上述议案已经公司第五届董事会第五十六次会议审议通过,具体内容详见2019年10月30日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。

3、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过,决定召开2018年度股东大会,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

鉴于申华控股新增流通股已于2009年7月23日上市流通,目前公司总股本为1,746,380,317股(详见2009年7月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的“编号:临2009-29号”公告)。故拟在《公司章程》的基础上,对“第三章
股份”中股份发行的相关条款进行修订,并形成《公司章程(2009年第二次修订)》。修订内容为:

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及《公司章程》的相关规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。

4、会议召开时间:

原文为:“第十九条公司的股份总数为1,455,316,931股,公司股本结构为:普通股1,455,316,931股。公司股份全部为社会公众股。”

控股股东正邦集团持有公司股份469,015,985股,占公司总股本的19.18%,其临时提案内容属于股东大会职权范围,且增加临时提案的程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。因此,公司董事会同意将上述临时提案提交于2019年11月8日公司的召开2019年第五次临时股东大会审议。

现场会议召开时间为:2019年6月14日下午14:00开始

修改为:“第十九条公司的股份总数为1,746,380,317股,公司股本结构为:普通股1,746,380,317股。公司股份全部为社会公众股。”

增加的临时提案具体内容如下:

其中:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年6月14日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年6月13日下午15:00至2019年6月14日下午15:00期间的任意时间。

提请申华控股2009年第二次临时股东大会对以上议案予以审议。

1、《关于回购注销部分2017年及2018年限制性股票的议案》

5、会议召开方式:

2、《关于公司为华晨汽车集团向银行申请的不超过五亿元贷款提供担保事宜》

根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》相关规定,由于公司部分限制性股票激励对象业绩考核不达标或因个人原因离职已不符合激励条件,公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票进行回购注销。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。届时将通过深交所交易系统和互联网投票系统(

申华控股实际控制人华晨汽车集团控股有限公司(简称“华晨集团”)拟向银行申请不超过人民币五亿元的贷款,申华控股拟为上述借款提供连带责任保证,同时,华晨集团将以其自身的净资产为申华控股的担保提供反担保。

2、《关于为下属子公司韶关正邦畜牧发展有限公司提供担保的议案》

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

同时,提请申华控股股东大会授权公司董事会就上述担保事宜签署相关法律文件。

因公司业务发展的需要,公司下属子公司韶关正邦畜牧发展有限公司拟在向商业银行等金融机构申请综合授信业务,并由本公司提供连带责任担保。担保额度26,000万,有效期自公司股东大会审议通过后,相关协议签署之日起6年。公司本次对外担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司,无其他对外担保。

6、股权登记日:2019年6月6日

3、《关于增加公司2009年度对外担保额度的议案》

除增加上述临时提案外,公司于2019年10月24日公告的原股东大会通知其他事项不变。

7、出席对象:

申华控股曾于2009年6月4日第七届董事会第二十五次临时会议及2008年度股东大会审议通过公司2009年度对外担保额度为人民币16.05亿元。

二、公司召开2019年第五次临时股东大会的补充通知

截至2019年6月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次会议并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式见附件二),该股东代理人不必是本公司的股东;

鉴于申华控股拟为华晨汽车集团控股有限公司向银行申请不超过人民币五亿元的贷款提供担保,同时华晨集团将以其自身的净资产为申华控股的担保提供反担保,故拟增加公司2009年度对外担保额度人民币五亿元。因此,经调整,申华控股现拟定2009年度对外担保计划为综合担保额度人民币21.05亿元。经股东大会批准后,对在2009年度以及至本公司下一次年度股东大会召开之日期间内发生的相关担保均有效。

公司董事会现将公司召开的2019年第五次临时股东大会的有关事项重新通知下:

本公司董事、监事和高级管理人员;

根据《上市公司股东大会规则》和《申华控股股东大会议事规则》的规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案。

(一)会议基本情况

公司聘请的见证律师;

公司董事会收到临时提案后,于2009年8月14日召开了第八届董事会第二次临时会议审议并通过了上述提案,董事会认为辽宁正国的《关于提请增加2009年第二次临时股东大会议案的临时提案》的提出程序和内容符合法律、法规要求,同意将其提交公司2009年第二次临时股东大会审议。(详见临2009-32号公告)

1、会议届次:2019年第五次临时股东大会;

根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

增加上述议案后,公司2009年第二次临时股东大会将审议四项议案:

2、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

8、现场会议地点:公司会议室(陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议室)

1、《关于发行不超过人民币5亿元公司债券的议案》;

3、会议召开的合法、合规性:根据公司第五届董事会第五十五次、第五十六次会议决议,公司将于2019年11月8日召开2019年第五次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

二、会议审议事项

2、《关于修订公司章程的议案》;

4、会议召开日期和时间:

1、《公司2018年度董事会工作报告》;

3、《关于公司为华晨汽车集团向银行申请不超过五亿元贷款提供担保事宜》;

现场会议时间为:2019 年11月8日下午14:30。

2、《公司2018年度监事会工作报告》;

4、《关于增加公司2009年度对外担保额度的议案》。

网络投票时间为:2019 年11月7日至 2019 年11月8日。

3、《公司2018年年度报告及其摘要》;

除增加上述提案外,有关公司召开2009年第二次临时股东大会的各项事宜不变:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年11月8日上午
9:30~11:30,下午 13:00~15:00;

4、《公司2018年度财务决算报告》;

会议召开时间:2009年8月25日上午9:30

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月7日下午
15:00 至 2019 年11月8日下午 15:00的任意时间。

5、《公司2018年度利润分配预案》;

会议召开地点:上海东安路8号上海青松城3楼荟萃厅(近肇家浜路,乘公交42路、43路、50路、218路、806路、864路、927路、徐闵线、地铁1号线徐家汇路站、地铁4号线东安路站均可到达)。

5、会议召开的方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、《关于公司及全资子公司、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》;

参会股东登记办法:

6、股权登记日:2019年11月1日(星期五)。

7、《关于公司对外担保额度的议案》;

1、登记时间:2009年8月19日09:00—16:00;

7、出席对象:

8、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;

2、登记地点:上海东安路8号上海青松城4楼景松厅。

1)截止2019年11月1日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东;

9、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;

具有参会资格的股东请持本人身份证和股票帐户卡前往登记;因故无法参加登记的股东,可书面委托他人前往登记,但委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票帐户卡,代理人本人身份证办理登记手续;

2)公司董事、监事及高级管理人员;

10、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》;

法人股东请持法人股票帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证前往登记;

3)公司聘请的见证律师。

10.1本次发行证券的种类

股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记(传真件上请注明:股东姓名、股东帐号、持股数、通讯地址、通讯邮编、联系电话),但会议当天须出示本人身份证和股票帐户卡,如因故无法出席会议,可书面委托他人代为出席,但委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票帐户卡、代理人本人身份证;

8、现场会议召开地点:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号,公司会议室。

10.2发行规模

上述股票帐户卡、身份证和授权委托书均须出示原件。

(二)会议审议事项

10.3票面金额和发行价格

注意事项:本次股东大会会期半天,与会股东的食宿与交通费均自理。为依法开好股东大会,公司将严格执行市金融办和市证监局有关通知精神,不向与会股东发放任何形式的礼品。

本次会议审议以下议案:

10.4债券期限

会议咨询: 2009年第二次临时股东大会秘书处

1、审议《关于选举公司第六届董事会三名非独立董事的议案》(采用累积投票);

10.5债券利率

电话:63372010,63372011

1.01《选举林印孙先生为公司第六届董事会非独立董事》;

10.6还本付息的期限和方式

特此公告。

1.02《选举程凡贵先生为公司第六届董事会非独立董事》;

10.7转股期限

上海申华控股股份有限公司

1.03《选举LIEW KENNETH THOW JIUN先生为公司第六届董事会非独立董事》。

10.8转股价格的确定和调整

董事会

2、审议《关于选举公司第六届董事会二名独立董事的议案》(采用累积投票);

10.9转股价格的向下修正条款

2009年8月14日

2.01《选举黄新建先生为公司第六届董事会独立董事》;

10.10转股股数确定方式

2.02《选举李汉国先生为公司第六届董事会独立董事》。

10.11赎回条款

3、《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》(采用累积投票);

10.12回售条款

3.01《选举黄建军先生为公司第六届监事会股东代表监事》;

10.13转股年度有关股利的归属

3.02《选举吴佑发先生为公司第六届监事会股东代表监事》。

10.14发行方式及发行对象

4、审议《关于为下属子公司提供担保的议案》;

10.15向原股东配售的安排

5、审议《关于修改的议案》;

10.16债券持有人会议相关事项

6、审议《关于回购注销部分2017年及2018年限制性股票的议案》;

10.17本次募集资金使用计划

7、审议《关于为下属子公司韶关正邦畜牧发展有限公司提供担保的议案》。

10.18募集资金存管

注:根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当单独计票,单独计票结果应当及时公开披露。因此,上述议案将对中小投资者的表决单独计票,并将结果予以披露。

10.19担保事项

上述议案第1-3项议案将采取累积投票方式选举,即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数,否则该议案投票无效,视为弃权。独立董事与非独立董事的选票分开计算。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

10.20本次决议的有效期

上述议案第4-5、7项议案股东大会以特别决议方式审议,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过。第6项议案属于关联交易事项,关联股东正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司回避表决。

11、《关于公司的议案》;

上述议案已经公司第五届董事会第五十五次、五十六次会议审议通过,相关董事会决议公告及相关公告文件已刊登于2019年10月24日及2019年10月30日巨潮资讯网()上。

12、《关于公司的议案》;

(三)提案编码

13、《关于公司的议案》;

表一:本次股东大会提案编码示例表:

14、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案》;

(四)现场会议登记事项

15、《关于公司本次的议案》;

1、登记方式

16、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》;

(1)法人股东登记:法定代表人出席,须持有营业执照复印件(盖公章)、本人身份证、法定代表人证明文件和股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,代理人须持有营业执照复印件(盖公章)、本人身份证、法人授权委托书和股票账户卡办理登记手续。

17、《关于公司及全资子公司拟对外投资设立公司的议案》;

(2)个人股东登记:个人股东亲自出席的,须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持有股东授权委托书、本人身份证和委托人股票账户卡办理登记手续。

18、《关于的议案》;

(3)上述授权委托书最晚应当在2019年11月5日17:00前交至本公司证券部办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到本公司证券部办公室。

19、《关于修订的议案》;

本公司提请各股东注意:法人股东的法定代表人、个人股东、股东代理人现场参会时未能完整提供上述文件供本公司核验的,本公司有权拒绝承认其参加现场会议的资格。

20、《股东大会议事规则》;

(4)异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记。信函、传真或电子邮件在2019年11月5日17:00前送达或传真至公司董事会办公室或发送至指定电子邮箱内。请采用信函、传真或电子邮件方式进行登记的股东,在信函、传真或电子邮件发出后,请拨打公司本次会议联系电话进行确认。

21、《董事会议事规则》;

来信请寄:江西省南昌市高新区艾溪湖一路569号江西正邦科技股份有限公司证券部,邮编:330096(来信请注明“股东大会”字样)。

22、《监事会议事规则》;

2、登记时间:2019年11月5日(上午9:00-12:00、下午 13:30-17:00)

23、《对外担保管理制度》;

3、登记地点:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号公司证券部

24、《关联交易决策制度》。

4、邮政编码:330096

议案3至议案18经公司第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十七次会议审议通过,议案1、19、20、21、23、24经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过,议案2、22经公司第四届监事会第二十七次会议审议通过,内容详见公司于2019年4月29日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(

5、会议联系方式

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案5、7、8、9、10、11、12、13、14、15、18为影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

(1)联系人:王飞、胡仁会;

本次股东大会审议的议案10需要逐项表决通过,议案9至议案16、议案19为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(2)电话:0791-86397153;

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

(3)传真:0791-88338132;

三、提案编码

(4)邮箱:zqb@zhengbang.com。

本次股东大会提案均为非累积投票提案,提案编码具体如下:

6、会议费用:与会人员食宿及交通费自理。

四、现场会议登记方法

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记。

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

六、备查文件:

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记(股东登记表格式见附件三),本公司不接受电话方式登记。

1、公司第五届董事会第五十五次会议决议;

4、出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场,本次股东大会不接受会议当天现场登记。

2、公司第五届董事会第五十六次会议决议;

6、登记地点:公司证券事务部(陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议室)。

3、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件;

五、参与网络投票的具体操作流程

4、深交所要求的其他文件。

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(

特此公告。

六、其他事项

江西正邦科技股份有限公司

1、本次股东大会现场会议会期预计为半天。

董事会

2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

二一九年十月三十日

3、会务联系方式:

附件一:

联系地址:公司证券事务部(陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼)

参加网络投票的具体操作流程

邮编:710065

一。网络投票的程序

联系人:罗旭

1。普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362157”,投票简称为“正邦投票”。

联系电话:029-81149560

2。填报表决意见或选举票数。

邮箱:002411@biconya.com

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

七、备查文件

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

1、公司第四届董事会第三十二次会议决议;

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

2、公司第四届监事会第二十七次会议决议。

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

特此公告。

例如:选举非独立董事(如表一提案1,采用等额选举,应选人数为3位)

附件一:参加网络投票的具体操作流程

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

附件二:授权委托书

股东可以将所拥有的选举票数在3
位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

附件三:股东登记表

3。股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

延安必康制药股份有限公司

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

董事会

二。通过深交所交易系统投票的程序

二一九年四月二十九日

1。投票时间:2019年11月8日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

附件一:

2。股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

参加网络投票的具体操作流程

三。通过深交所互联网投票系统投票的程序

一、网络投票的程序

1。互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月7日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年11月8日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

1、投票代码:362411。

2。股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

2、投票简称:必康投票。

3。股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

3、填报表决意见:

附件2:

填报表决意见:同意、反对、弃权

授权委托书

4、股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。

本人(本单位)
作为江西正邦科技股份有限公司的股东,兹委托先生/女士代表出席江西正邦科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

在股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

本次股东大会提案表决意见示例表

二、通过深交所交易系统投票的程序

(说明:1、对总议案及非累计投票提案,请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理;2、对累计投票提案,请填报投给候选人的选举票数,注意投票总数不得超过表决人拥有的选举票数。)

13:00—15:00。

委托人(签字盖章): ;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

委托人身份证号码或营业执照号码: ;

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

委托人股东账号: ;委托人持股数量: 股

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月13日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年6月14日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

委托日期: 年月日;

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

受托人(签字): ;

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址

受托人身份证号码: 。

附件二:

注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章;自然人委托须本人签字。

授权委托书

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

本人 作为延安必康制药股份有限公司的股东,兹委托
先生/女士代表本人出席延安必康制药股份有限公司2018年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人对该次会议审议的各项提案的表决意见如下:

说明1:请在“表决事项”栏目对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选的表决票无效,按弃权处理。

说明2:委托人如未在上表中明确具体投票指示的,应当在本授权委托书上注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人名称:

委托人证件号码:

委托人股东账号:

委托人所持公司股份数量:

委托人所持公司股份性质:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

2、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

3、委托人如为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字,并在证照号码一项中填写营业执照号码。

附件三:

股东登记表

本公司持有延安必康制药股份有限公司股权,现登记参加公司2018年度股东大会。

姓名:

身份证号码:

持有股份数:

联系电话:

日期: 年 月 日

相关文章